武漢注冊空殼公司

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2022-06-10 09:55:11
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內容摘要：近日，湖北武漢。武漢江岸警方根據河南新鄉(xiāng)警方移交的線索，在轄區(qū)某寫字樓終結了一起洗錢犯罪網絡，目前已抓獲犯罪嫌疑人王某等6人，案件正在辦案。2020-12-2414:58...

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近日，湖北武漢。武漢江岸警方根據河南新鄉(xiāng)警方移交的線索，在轄區(qū)某寫字樓終結了一起洗錢犯罪網絡，目前已抓獲犯罪嫌疑人王某等6人，案件正在辦案。

2020-12-24 14:58論文

武漢注冊空殼公司

楚天都市報訊(記者吳昌華實習生張晨鑫通訊員黃馳橙王旭東)3人逃到武漢，先后注冊了191家空殼公司，與武漢2名會計一起虛開增值稅發(fā)票。昨日，武漢市公安局經偵支隊介紹，與市稅務局合作破獲了“12?在“05”案中，抓獲犯罪嫌疑人5人，查獲發(fā)票9500余張，單是面值就高達1億元。根據武漢上報的線索，有1625家異常記賬公司被鎖定，國稅損失高達1億元。

據悉，該案件是武漢近10年來最大的虛開增值稅發(fā)票案件。

2011年底，武漢市稅務局發(fā)現，兩家新成立的商貿企業(yè)首次申請增量發(fā)票分別為200、500張，普通企業(yè)首次申請增量發(fā)票為25張。稅務人員迅速鎖定6家類似異常企業(yè)，并對購銷網絡進行二次分析，發(fā)現有53家企業(yè)與之關聯，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

經調查，這53家企業(yè)的注冊地址均為虛假，申報的進項稅額均為隨機填寫的農業(yè)發(fā)票，虛假的進項稅額用于抵扣納稅義務。與此同時，截至2011年底，共向北京等地開具虛假發(fā)票1082張，均為購票后第二天一次性最高金額開具。

警方稅務二部快速配合，成立聯合辦案專案組。昨日,武漢市公安局經濟偵查支隊團隊四營副局長陳本介紹,這些企業(yè)在工商,稅務信息是錯誤的,并將取消一批間隔時間,公司的手機號碼法人集體停止,及其相關的,QQ也全部取消，反偵查意識很強。于是，辦案民警自周邊計費人員，在海量數據中找到了劉某、謝某夫婦。8月10日，兩人在西湖區(qū)金銀灘的一棟公寓樓里被抓獲。

劉某和謝某承認，這些虛構公司的實際控制人是同鄉(xiāng)或親戚，他們三三兩兩控制著不同的公司，劉某、謝某等人則按照這些人的要求開具發(fā)票，發(fā)給前來取票的人或直接派往外地;他們還雇傭臨時工，輪替代辦稅務、代收票，非法獲利近40萬元。

劉某、謝某夫婦還供認了實際控制的3家計費企業(yè)——“胖子、卷發(fā)和黑李”。民警迅速辨認出“胖子”姓你，連夜趕往昆明將其抓獲。很快，“卷發(fā)”朱某陽、“黑李”朱某江在武昌區(qū)一套公寓被抓獲。

三人交待，他們從外地逃到武漢，通過非法途徑購買了大量他人身份證，并辦理了銀行卡、電話卡，同時登記、QQ、租賃住房，一切與外界溝通的都用假身份。經過適當的“前期準備”，大量空殼公司被注冊?！昂诶睢敝炷辰刂浦?3家公司，“胖”尤和“卷發(fā)”朱某陽還控制著59家公司。因為公司太多了，幾個人為了方便記憶，把公司法人代表的名字直接寫進注冊名稱里，很多公司的名字都很搞笑。

今年12月12日，特指牟某、朱某楊、朱某江、劉某、謝某等5名犯罪嫌疑人被移送起訴。警方查獲，該團伙開具的9501張假發(fā)票被送往北京、上海、天津、安徽、重慶等27個省市的423家企業(yè)，總價稅約1億元，納稅額約1億元。尤某、朱某楊、朱某江三人按發(fā)票金額3至6筆傭金，非法獲利2000余萬元。

武漢國稅局上報后，追查到這些空殼公司的開票信息，先后處理了外省1625家假企業(yè)，抓獲犯罪嫌疑人12人，為國家節(jié)省稅收損失達1億元。目前，案件仍在進一步調查中。