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2025-05-07 08:58:11
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空殼公司洗錢是一種常見的犯罪行為，通常涉及成立一個沒有實際業(yè)務(wù)活動的公司，然后通過各種手段將非法資金流入該公司，最終將這些資金用于其他用途，使其看起來合法化。
《公司法》的規(guī)定，設(shè)立有限責任公司，股東出資應(yīng)達到法定資本最低限額。公司全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足。
泉州豐澤警方成功搗毀了一個由三人合伙開設(shè)的空殼公司洗錢團伙。這三名嫌疑人分別是三明、河南、浙江人，他們因經(jīng)濟拮據(jù)，商議找條發(fā)財捷徑，并于10月底來到泉州，注冊空殼公司，申請了POS機，之后專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供銀行卡匯款和轉(zhuǎn)賬、取款等服務(wù)，從中賺取“傭金”。短短半個月時間，三人每天接到上線的任務(wù)不少，已為他人取款和POS機刷卡消費洗錢數(shù)百萬元。目前，三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。
四川一名男子為了當老板，注冊了一家空殼公司計劃騙取貸款，卻不想這個對公賬戶被他人用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪組織用于轉(zhuǎn)移贓款、洗黑錢等違法犯罪活動。黃石警方通過追蹤查到了這名男子，并將其刑事拘留。該男子所注冊的空殼公司對公賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，交易流水達到100余萬元。
根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪的，沒收實施上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
為了預(yù)防空殼公司洗錢行為的發(fā)生，廣大市民需要注意保護個人隱私信息，珍惜自己社交賬號的使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑，更不要因為一時之利，出租、出售自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等，以免落入“跑分”陷阱，走上違法犯罪的道路。
空殼公司洗錢是一種嚴重的犯罪行為，不僅會對社會秩序造成破壞，還會給個人帶來嚴重的法律后果。增強法律意識，共同維護社會的公平正義。
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