東莞寧都縣可靠公司注冊(cè)

好順佳集團(tuán)
2022-04-24 12:11:50
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內(nèi)容摘要：5人因注冊(cè)幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙被寧都拘留！使用您的身份證申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)然后將其提供給犯罪分子進(jìn)行欺詐這是涉嫌犯罪幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)近日，寧都縣公安局成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)詐...

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5人因注冊(cè)幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙被寧都拘留！

使用您的身份證

申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)

然后將其提供給犯罪分子進(jìn)行欺詐

這是涉嫌犯罪

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

近日，寧都縣公安局成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

今年6月，寧都縣公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)檢查令：2020年5月14日，贛州一家服裝公司在寧都縣工商局開立的法人賬戶中國(guó)銀行涉嫌電信詐騙。反詐騙中心接到線索后，立即組織精干民警進(jìn)行核查，迅速確定了嫌疑人何某白等人的身份。

8月4日，在上油縣公安局刑偵大隊(duì)的大力支持下，民警順利抓獲胡某金、何某白、陳某全、陳某明、陳某平5名犯罪嫌疑人。

經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人為胡某金，男，31歲；何某白，男，32歲；陳某權(quán)，男，43歲；陳某明，男，35歲；陳某平，男，31歲，5人均為上油縣人。 2020年4月起，贛州某勞保用品有限公司法定代表人陳某權(quán)、贛州某服裝有限公司法定代表人何某白與胡某金、陳某明聯(lián)手。寧都縣、上油縣、章貢區(qū)等地。在外地注冊(cè)了一批空殼公司和法人賬戶。在明知他人從事電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為詐騙分子提供公司賬戶，以收取詐騙資金，謀取非法利潤(rùn)。

目前，胡某金、何某白等5名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。

在上買賣的后果是什么？人民銀行、公安部聯(lián)合發(fā)文，聯(lián)合懲戒個(gè)人出借、買賣銀行卡或企業(yè)銀行賬戶的行為。這些措施包括：

1.將相關(guān)人員納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理。在個(gè)人信用報(bào)告中記錄違法違規(guī)行為，將在一定時(shí)期內(nèi)影響相關(guān)人員的貨款支付和信用卡申請(qǐng)。

2、5年內(nèi)暫停相關(guān)人員銀行賬戶的非柜面業(yè)務(wù)，并支持所有業(yè)務(wù)的支付帳戶。

三、銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)個(gè)人開立新賬戶。即相關(guān)人員在懲戒期內(nèi)不得在所有銀行機(jī)構(gòu)開立銀行卡和公司賬戶。無(wú)法注冊(cè)支付寶賬戶，無(wú)法開通收發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等功能。如果處罰期滿申請(qǐng)開戶，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。

出租、借貸、買賣銀行賬戶或商業(yè)賬戶，除記入個(gè)人信用報(bào)告并在5年內(nèi)暫停一切非柜面業(yè)務(wù)和支付業(yè)務(wù)外，還可能涉嫌我國(guó)刑法規(guī)定的犯罪。

《刑法》第280條規(guī)定：偽造、變?cè)?、變賣、盜竊、搶奪、毀損國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑；刑事拘留或公共監(jiān)視。或剝奪政治權(quán)利并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

警方在此提醒廣大市民：一是增強(qiáng)防范意識(shí)。妥善保管您的身份證、銀行卡、企業(yè)賬戶等信息，對(duì)廢棄的銀行卡和企業(yè)賬戶及時(shí)注銷賬戶。二是不要自己試法。買賣銀行卡和公眾賬戶，涉嫌違法犯罪。不貪小利，走上犯罪之路。三是主動(dòng)報(bào)案。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、公司賬戶等違法犯罪行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊打擊違法犯罪分子，自覺維護(hù)良好的金融秩序。

寧都公安