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“本《證券日報》”
證券代碼：002652證券簡稱：揚子新材公告編號：2021-12-07
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
I.交易概況
蘇州揚子江新材料股份有限公司（以下簡稱“揚子新材”或“公司”）擬收購蘇州惠來城市服務有限公司（以下簡稱“蘇州惠來”）其他少數股東 的股權，交易價格為15,699,683元。收購完成后，公司將持有蘇州惠來100股股份。
本次交易不構成重大資產重組，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》，不會導致公司控制權變更。
2021年12月31日，公司召開第五屆董事會第十三次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權通過，審議通過了《關于收購蘇州惠來城市服務有限公司其他少數股東權益暨關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，本次交易無需提交股東大會審議。
二、交易對方基本情況
1、啟力（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
統一社會信用代碼:91310230MA1HHM9F7D
注冊地址：崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局
執(zhí)行事務合伙人：李舒
成立日期：2021年4月1日
經營范圍：一般項目：企業(yè)管理、廣告設計、制作、代理、廣告（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）、計算機平面設計、營銷策劃、商務信息咨詢（不含投資咨詢）、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、科技中介服務、翻譯服務、倉儲服務（危險化學品除外）。（依法須經批準的項目除外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立開展經營活動
）
股權結構：
關聯關系說明：啟力（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人王功虎先生為公司董事長，羅濤先生為公司董事、副總經理，秦偉先生為公司董事，趙丹女士為公司董事會秘書，李舒先生、楊坤先生為公司總經理助理。其他合伙人為本公司關聯法人的員工。
2.中投建業(yè)（深圳）融資租賃有限公司
統一社會信用代碼:91440300MA5DT5WL5J
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
法定代表人：王麗媛
成立日期：2017年1月11日
經營范圍：一般經營項目為：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；在境內外購買租賃資產；租賃財產的殘值處理和維護；租賃交易咨詢及擔保；兼營與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務（非銀行融資）；汽車租賃（不包括與運營商的汽車租賃）。
股權結構：
關聯關系說明：沒有關聯關系。
截至公告披露日，上述法人不屬于受
3.廈門長喜集團有限公司
統一社會信用代碼:91350200MA328CY31N
注冊地址：廈門市思明區(qū)湖濱南路258號22樓11單元
法定代表人：黃耀新
成立日期：2018年11月12日
經營范圍：第一、二、三產業(yè)投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）；從事各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限制經營或禁止進出口的商品和技術除外；其他未列入清單的批發(fā)業(yè)務（不含需憑許可證審批的經營項目）；其他倉儲業(yè)（不含需憑許可證審批的項目）；其他互聯網服務（不含需要許可審批的項目）；軟件開發(fā)；房地產中介服務（不含評估）；會議展覽服務；自然科學研究和實驗發(fā)展；其他未列入科技推廣應用的服務。
股權結構
：
關聯關系說明：沒有關聯關系。
截至公告披露日，上述法人不屬于受
4.金躍國，男，中國籍，身份證號碼32018823719231****，住所和通訊地址*蘇州市姑蘇區(qū)金門路，未取得其他國家或地區(qū)居留權，不屬于失信被執(zhí)行人。
關聯關系說明：金躍國先生為本公司董事、常務副總經理，為本公司關聯自然人。
5.程冰琴，女，中國籍，身份證號碼31018823719231*****，住所和通訊地址為上海市長寧區(qū)天山西路*弄*室，未取得其他國家或地區(qū)居留權，不是失信被執(zhí)行人。
關聯關系說明：沒有關聯關系。
6.尹倩文，女，中國籍，身份證號碼37018823719231*****，住所和通訊地址北京市海淀區(qū)三彩堂*花園*單元*，未取得其他國家或者地區(qū)居留權，不屬于失信被執(zhí)行人。
關聯關系說明：沒有關聯關系。
三。交易標的的基本情況
（一）基本情況
公司名稱：蘇州惠來城市服務有限公司
統一社會信用代碼:91320507MA25P36R9T
（由自然人投資或持有）
2021年4月13日成立
注冊資本:16， 10000
法定代表人：金躍國
注冊地址：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春風路88號28號樓
經營范圍：一般項目：城市公園管理；植物園管理服務；景區(qū)管理；森林公園管理；動物園管理服務；水族館管理服務；景區(qū)管理；公園管理服務；生態(tài)保護區(qū)管理服務；公用事業(yè)管理服務；供銷合作社管理服務；企業(yè)管理；股后勤管理處；鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟管理服務；供應鏈管理服務；農村集體經濟組織管理；企業(yè)總部管理；商業(yè)綜合
實物管理服務（依法須經批準的項目除外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立開展經營活動）。
股權結構：截至本公告披露日，蘇州惠來的股權結構如下：
截至公告披露日，標的資產不屬于失信被執(zhí)行人。
四、交易計劃
經協商，公司擬以如下對價收購蘇州惠來其他少數股東股權：
五、交易目的及對公司的影響
本次收購主要是為了解決蘇州惠來股東之間權利義務不對等的問題。為解決該問題，經協商一致，公司擬收購中小股東持有的蘇州惠來股權。收購完成后，公司將持有蘇州惠來100股權，有利于公司增強對蘇州惠來的控制力，減少與子公司的溝通層次，提高管理和溝通效率。
六、與上述關聯方累計發(fā)生的關聯交易
截至公告披露日，公司除共同設立蘇州惠萊及轉讓蘇州惠萊股權外，未與啟力（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、金躍國先生發(fā)生關聯交易。
七。獨立董事的事前認可及獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
本次關聯交易是為了解決蘇州惠來股東之間權利義務不對等的問題。收購完成后，公司將持有蘇州惠來100股股份，有利于增強對蘇州惠來的控制力，減少與子公司的溝通層次，提高管理溝通效率。本次關聯交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。本次交易的方案符合相關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。
（二）獨立董事獨立意見
本次關聯交易是為了解決蘇州惠來股東之間權利義務不對等的問題。收購完成后，公司將持有蘇州惠來100股股份，有利于提高對蘇州惠來的控制力，減少與子公司的溝通層次。改善管理
管理和溝通效率。
公司董事會在審議該關聯交易議案時，表決程序合法，關聯董事進行了回避，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，未影響上市公司獨立性，未發(fā)現損害公司利益和侵害中小股東利益的行為和情形，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定。我們同意公司收購蘇州惠來城市服務有限公司其他少數股東股權暨關聯交易的議案。
八。備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
特此公告。
蘇州揚子江新材料股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：002652證券簡稱：揚子新材公告編號：2021-12-06
蘇州揚子江新材料有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
蘇州揚子江新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2021年12月31日以通訊會議形式召開，會議由王功虎先生主持。應到董事9人，實際到會董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事審議，表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關于收購蘇州惠來城市服務有限公司其他少數股東權益暨關聯交易的議案》
為解決蘇州惠來城市服務有限公司（以下簡稱“蘇州惠來”）股東之間權利義務不對等的問題，公司擬收購蘇州惠來其他少數股東股權，股權交易對價為15,699,683元。收購完成后，公司將持有蘇州惠來100股股份，有利于公司增強對蘇州惠來的控制力，減少與下屬的關系
子公司之間的溝通水平，提高管理和溝通效率。
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ ）披露的《關于收購蘇州惠來城市服務股份有限公司其他少數股東權益暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-12-07）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事王功虎先生、羅濤先生、秦偉先生、金躍國先生按照有關規(guī)定回避表決。
特此決議。
蘇州揚子江新材料股份有限公司董事會
2021年12月31日
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